Президент Владимир Путин подписал Закон от 25 декабря 2012 г. № 249-ФЗ. Тем самым Россия ратифицировала Договор о противодействии отмыванию доходов при перемещении денежных средств через границу Таможенного союза. В справке Государственно-правового управления Администрации Президента отмечается, что данный договор подготовлен с учетом рекомендаций, которые были даны экспертами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Проблема в том, что в соответствии с законодательством РФ таможенные органы не могут приостанавливать перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов даже в случае возникновения подозрения о возможной связи таких денег, например, с финансированием терроризма. Именно этот «пробел» и устраняет договор. Его положения наделяют таможенников полномочиями «задерживать» подозрительные денежные средства при получении соответствующей информации от правоохранительных органов или Росфинмониторинга.

В Кремле выражают уверенность, что ратификация Договора будет способствовать эффективному функционированию системы противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в РФ.