«Банк – клиент» обслуживал мертвые души
22 марта 2011
В Москве задержана преступная группа за «отмывание» свыше 2 млрд рублей. Об этом рапортует пресс-служба Управления «К» МВД России. По данным следствия, незаконной банковской деятельностью в сфере электронных платежных систем с использованием поддельных банковских карт занимались двое жителей столицы. Организатор ОПГ, 41-летний злоумышленник, имеющий высшее юридическое образование, создал фиктивные фирмы, которые были использованы им для оказания услуг организациям, уклоняющимся от уплаты налогов.
Для того чтобы «отмыть» деньги, преступники заключали с организациями фиктивные договоры якобы на оказание различных услуг. Затем подставные фирмы, получив денежные средства за «выполненную работу», переводили их с помощью электронной системы «Банк – клиент» на свои расчетные счета в банке. Во всех задействованных в схеме «однодневках» сотрудниками числились так называемые «мертвые души», то есть граждане, утратившие ранее паспорта. Злоумышленники, используя эти паспортные данные, оформляли пластиковые карты, на которые и переводились впоследствии из банка денежные средства в качестве «зарплаты». Обналичивались деньги в банкоматах, доступ к которым осуществлялся исключительно в помещениях фирм – однодневок. «Заказчикам» они возвращались за вычетом 3,5–4,5 процента за оказанные преступниками услуги. Самое интересное, что среди «клиентов» преступников следователи обнаружили и организации, которые финансируются из бюджета.
Подписаться на журнал
Просмотров 1330 / Комментариев: 0
Читайте также: